Holenderski finansista zatrzymany w Niemczech: Inwestor znalazł się w centrum dużego, międzynarodowego śledztwa prowadzącego przez Hiszpanię, Szwajcarię i Niemcy. Sprawa dotyczy podejrzeń o pranie pieniędzy oraz finansowania hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra. Kiedy policjanci weszli do luksusowej posiadłości należącej do inwestora na Majorce, natrafili na przedmioty, które stały się ważnym elementem prowadzonego postępowania. Teraz nastąpił kolejny przełom – mężczyzna został zatrzymany w Niemczech i ma zostać przekazany hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
Holenderski finansista zatrzymany w Niemczech
Simon Leendert Verhoeven, holenderski finansista badany w tzw. sprawie Plus Ultra, został zatrzymany przez niemieckie władze. Hiszpański sędzia José Luis Calama z Audiencia Nacional wydał wcześniej międzynarodowy nakaz jego zatrzymania. Według informacji EFE Verhoeven ma zostać przekazany Hiszpanii w czwartek, 24 września 2026 roku. Mężczyzna ma następnie stanąć przed sędzią prowadzącym postępowanie. Europa Press podała, że jego przesłuchanie w Audiencia Nacional planowane jest na piątek.
Śledztwo dotyczy podejrzeń o pranie pieniędzy i przepływ dużych sum przez sieć spółek oraz powiązań finansowych związanych z hiszpańską linią lotniczą Plus Ultra. Verhoeven pozostaje osobą podejrzaną, a zarzuty i ustalenia śledczych nie oznaczają prawomocnego stwierdzenia winy.
Policja weszła do luksusowej posiadłości na Majorce
Jeden z najbardziej spektakularnych wątków sprawy rozpoczął się wcześniej. W październiku 2024 roku, w ramach współpracy ze szwajcarską prokuraturą, przeszukano dom Verhoevena w Santa María del Camí na Majorce. Dopiero podczas tej operacji śledczy zobaczyli, co znajdowało się w posiadłości.
Jak wynika z akt sprawy, do których dotarła agencja EFE, funkcjonariusze znaleźli tam dwie sztabki złota, dwanaście luksusowych zegarków oraz liczną biżuterię. Zabezpieczono również dokumenty związane z działalnością finansową mężczyzny.
Przeczytaj także: 29-letnia Polka zatrzymana na autostradzie w Holandii. Policja nie miała wyboru – kobieta trafiła prosto do aresztu
Według lokalnych mediów znaleziona dokumentacja stała się istotna dla dalszego śledztwa dotyczącego przepływów pieniędzy i pożyczek udzielanych Plus Ultra.
Milionowe transakcje i handel złotem
Śledczy analizują także działalność kilku spółek powiązanych z Verhoevenem. Chodzi między innymi o Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD oraz Valerian Corporation. Sam finansista przyznał przed prokuratorem w Genewie, że był właścicielem tych podmiotów i że za ich pośrednictwem zawierano umowy pożyczek na rzecz Plus Ultra Líneas Aéreas.
W aktach pojawia się również ogromna transakcja dotycząca złota. Według EFE jedna z faktur Allpa Wira Trading dokumentowała sprzedaż złota firmie z Dubaju o wartości odpowiadającej około 30 milionom euro.
Hiszpańscy śledczy badają, czy sieć firm i transakcji była wykorzystywana do ukrywania pochodzenia pieniędzy. Według ustaleń przytaczanych przez „El País” jednym z kluczowych elementów postępowania są również pożyczki pomostowe udzielone Plus Ultra za pośrednictwem różnych podmiotów. Ich łączna wartość miała wynosić około 1,3 miliona euro.
W tle 53 miliony euro publicznej pomocy
Sprawa jest szczególnie głośna w Hiszpanii ze względu na publiczną pomoc przyznaną linii Plus Ultra podczas pandemii. W 2021 roku przewoźnik otrzymał od państwa pakiet ratunkowy w wysokości 53 milionów euro.
Hiszpański wymiar sprawiedliwości bada obecnie sposób wykorzystania tych pieniędzy oraz przepływy finansowe wokół przedsiębiorstwa. Według materiałów śledztwa część analizowanych transakcji może być związana z podejrzanym mechanizmem prania pieniędzy. Są to jednak ustalenia prowadzonego postępowania, a nie prawomocne rozstrzygnięcia sądu.
Z Niemiec ma trafić do Hiszpanii
Zatrzymanie Verhoevena w Niemczech oznacza ważny etap w trwającym postępowaniu. Według informacji przekazanych 23 września przez źródła prawne agencji EFE niemieckie władze mają przekazać finansistę Hiszpanii już 24 września.
Po przylocie z Frankfurtu ma znaleźć się w dyspozycji hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. Następnie sędzia José Luis Calama będzie mógł przesłuchać go w związku z podejrzeniami dotyczącymi działalności finansowej oraz jego związków z Plus Ultra.