Holenderska policja poinformowała o rozbiciu jednej z największych grup zajmujących się oszustwami inwestycyjnymi w Europie. Organizacja przestępcza miała działać od 2021 roku i każdego miesiąca osiągać zyski przekraczające 100 milionów euro. Wśród poszkodowanych znalazły się setki osób z Holandii i Belgii, które straciły łącznie dziesiątki milionów euro. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter międzynarodowy, a w działania przestępców zaangażowanych było setki osób pracujących w kilkudziesięciu biurach na całym świecie.
Policja rozbiła międzynarodową siatkę oszustów inwestycyjnych
Według ustaleń śledczych organizacja działała od 2021 roku. W jej strukturach pracowało około 700 osób, rozmieszczonych w 20 biurach na różnych kontynentach. Poszczególne zespoły specjalizowały się w oszukiwaniu mieszkańców konkretnych krajów. Przestępcy podszywali się pod profesjonalnych doradców inwestycyjnych i przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, budowali relacje z potencjalnymi ofiarami.
Oszuści kontaktowali się z nimi niemal codziennie, przekonując do rozpoczęcia inwestowania. Początkowe wpłaty były stosunkowo niewielkie i sprawiały wrażenie bardzo zyskownych. Ofiary mogły obserwować rzekome zyski na specjalnie przygotowanych stronach internetowych. W rzeczywistości pieniądze nigdy nie trafiały na żadne inwestycje, a prezentowane wyniki były całkowicie fikcyjne.
W Holandii zgłoszenie złożyło około 550 poszkodowanych, natomiast w Belgii około 200 osób. Według policji przeciętna ofiara straciła około 10 tysięcy euro. Łączne straty samych holenderskich poszkodowanych wynoszą około 25 milionów euro.
Przeczytaj także: Polak jechał na dwa tachografy. Kontrola w Holandii zakończyła jego trasę
Główny podejrzany zatrzymany w Polsce
Jednym z najważniejszych elementów śledztwa było zatrzymanie głównego podejrzanego. Do aresztowania doszło 26 maja na lotnisku w Polsce. Zatrzymany to 46-letni mężczyzna posiadający obywatelstwo polskie i izraelskie. Według śledczych pełnił on kluczową rolę w funkcjonowaniu całej organizacji przestępczej.
NU podaje, że mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania. W przeszłości był ścigany za ataki hakerskie wymierzone w zagraniczne instytucje rządowe. Policja uważa, że zajmował niezbędne stanowisko w strukturze grupy i odpowiadał za jej funkcjonowanie.
W ramach międzynarodowej operacji zatrzymano również pięciu podejrzanych w Belgii. W ubiegłym tygodniu na Cyprze zatrzymano dwóch obywateli Holandii oraz jednego Belga. Z kolei 10 lipca w Atenach aresztowano 44-letniego obywatela Holandii, który również ma być powiązany z działalnością przestępczej siatki.
Śledczy ostrzegają także przed tak zwanymi firmami odzyskującymi pieniądze. Takie podmioty kontaktują się z osobami, które wcześniej padły ofiarą oszustwa i obiecują odzyskanie utraconych środków. W zamian żądają jednak wpłaty zaliczki lub kaucji. Zdaniem policji wiele z tych firm może być powiązanych z tą samą organizacją przestępczą i służyć do wyłudzania kolejnych pieniędzy od już raz oszukanych osób.
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku aby na bieżąco otrzymywać najnowsze wiadomości z Holandii, a także praktyczne informacje dotyczące życia w tym kraju.